Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; https://yakutskenergo.ru/investors/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 02 мая 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 мая 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Вопрос № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Якутскэнерго» о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2024 года.
Вопрос № 2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Якутскэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» за 1 квартал 2024 года.
Вопрос № 3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Якутскэнерго» за 2023 год.
Вопрос № 4. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «Сахаэнерго», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет права единственного акционера.
Вопрос № 5. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «Энерготрансснаб», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет права единственного акционера.
Вопрос № 6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Якутскэнерго»: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Якутскэнерго».
3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора (Доверенность №И00010397 от 22.06.2023)
С.Н. Прокопенко
3.2. Дата 02.05.2024г.